央行、民政部就《社会组织反恐怖融资管制方针(校正草案征求观点稿)》公开征求观点。《校正草案》盘算18条,明确了社会组织的适用规模、反恐怖融资监管步伐及里面惩处等干系条目。具体包括:(一)明确适用规模。《校正草案》明确社会组织反恐怖融资规模限度于在我国境内照章登记,通过筹集和使用资金开展公益行为的基金会、社会团体和社会事业机构。(二)删除反洗钱骨子。《校正草案》笔据新的国外模范删除了包括社会组织的反洗钱内控轨制、敷陈涉嫌洗钱的可疑交游等反洗钱条目。(三)完善监管步伐。《校正草案》条目如期对社会组织开展恐怖融资风险评估,并基于社会组织恐怖融资风险情景,经受相匹配的风险翔实步伐。对于具有低恐怖融资风险的社会组织类型,以宣传培训为主,无需经受零散的风险翔实步伐。
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