（原标题：第四届董事会孤苦董事挑升会议2024年第四次会议决策）MK SPORTS网
盐津铺子食物股份有限公司第四届孤苦董事挑升会议2024年第四次会议于2024年12月6日在长沙市雨花区长沙通衢运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开，秉承现场投票和通信投票模式进行表决，会议应出席孤苦董事3东说念主，骨子出席会议孤苦董事3东说念主。举座孤苦董事共同推举刘灿辉先生召集并主握本次会议，会议的召集、召开和表决智力适当《公公法》《上市公司孤苦董事责罚方针》及《公司端正》等磋商礼貌，孤苦董事基于客不雅、孤苦的态度，对拟提交第四届董事会第十五次会议的磋商议案进行了崇拜审议并发表审核倡导如下：
1、审议通过了《对于新增2024年过活常关联来去预测的议案》 （1）公司2024年与新增关联东说念主拟发生的关联来去为公司平方磋商四肢所需，对公司财务情状、磋商效果不组成首要影响，公司的主要业务不会因此关联来去而对关联东说念主造成依赖。 （2）公司的关联来去依据平正、合理的订价策略，参照商场价钱细则关联来去价钱，不会损伤公司和高大中小投资者的利益。 （3）董事会对该事项进行表决时，关联董事应按礼貌赐与覆没。咱们高兴将上述议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议。
表决规模：高兴3票，反对0票，弃权0票。
孤苦董事：王红艳、刘灿辉、张喻 2024年12月10日MK SPORTS网